AMLC podcast
Csatorna részletek
AMLC podcast
De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering coo...
Legutóbbi epizódok
97 epizód
97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving...
96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de...
95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn...
94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt
De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector
In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thui...
93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen
In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en crypt...
92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimm...
91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven
In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het an...
90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed
In deze aflevering duiken we diep in het cash compensatie model: een witwasmethode waarbij contant crimineel geld wordt geruild tegen giraal geld via...
89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een vaak onderbelicht, maar uiterst effectief witwasvehikel: hypotheekfraude. Samen met experts ui...
88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk
In deze aflevering vertelt Bart van de Donk, Chainalysis, over een opkomend fenomeen in de wereld van virtuele valuta: stablecoins.
Wat zijn dez...
87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2
In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker...
86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel...
85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong
We duiken deze keer in de witwasbestrijding op gemeentelijk niveau, met een scherp oog op de praktijk in Amsterdam.
Te gast zijn Robert Valkhoff...
84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters
In deze aflevering duiken we diep in de wereld van procesafspraken binnen witwaszaken. Wat zijn het precies? Welke voordelen en risico’s brengen ze me...
83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3
🎙️Podcast: Mensenhandel & Geldstromen – Hoe Witwasexperts Kunnen Helpen
Mensenhandel is een van de meest lucratieve criminele activiteiten ter w...
82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa
📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?
In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkel...
81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet
In deze aflevering duiken we in de schimmige wereld van bedrijfsverzamelpanden, met een bijzondere focus op Poortland 66 in Amsterdam. Samen met Ursul...
80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding
In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van internationale opsporing. Hoe werkt samenwerking tussen verschillende landen om georganiseerde mis...
79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding
In deze aflevering van de AMLC-podcast verkennen we hoe FIOD Science wetenschappelijke inzichten inzet om opsporing te versterken. Samen met Michelle...
78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees
In dit tweede deel van onze podcast gaan we verder waar we gebleven waren: de onthulling van een internationaal witwasschandaal. Hoe pak je niet allee...
77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees
We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterd...
76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)
Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op?
Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en pro...
75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen
In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding.
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (...
73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast
In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden.
Graag vertellen we je i...
72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met J...
71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan
In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth...
70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegeng...
69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024
Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties...
68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen
Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uitholle...
67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman
In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen wor...
66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers
In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financ...
65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro
Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.0...
64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)
Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een...
63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)
Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder...
62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)
Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit inge...
61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)
Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (n...
60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)
Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van...
59. Een perspectief op witwasbestrijding - David Langenkamp
David Langenkamp schreef een artikel over de mier, de vleermuis en de havik. En dat zou dan iets zeggen over de wijze waarop je witwassen kunt aanpakk...
58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken
Op 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren na...